Прокуратура Арсеньевского района провела проверку соблюдения налогового законодательства и выявила серьезные нарушения.

Установлено, что в феврале 2022 года 36-летняя жительница Арсеньевского района, не намереваясь заниматься предпринимательской деятельностью, оформила на свое имя юридическое лицо - ООО «Максимум». Кроме того, она получила электронную цифровую подпись и открыла банковские счета для этой организации. Затем женщина передала все эти документы и доступы к счетам неустановленному лицу за 10 тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по сбыту поддельных платежных документов. Прокуратура района осуществляет надзор за расследованием этого преступления.

В настоящее время все средства платежа, связанные с данной незаконной деятельностью, аннулированы, а юридическое лицо ООО «Максимум» было ликвидировано.